Обычные мошеннические инструменты

Мошенники часто используют одно или несколько из следующих действий, чтобы совершить мошенничество и скрыть свою настоящую личность.

Агенты по переводу денег

Агенты по переводу денег предлагают быстрый, удобный и надежный способ отправки и получения денег по всему миру людям, которых вы знаете и которым доверяете. Однако они часто используются мошенниками для совершения многих видов мошенничества, таких как:

• авансовый платеж
• кража личных данных
• инвестиции
• мошенничество на массовом рынке

Услуги денежных переводов популярны среди мошенников, потому что им не нужно показывать удостоверение личности для получения денег, это делают только отправители. Таким образом, мошенники могут скрыть свою личность.

Убедитесь, что вы знаете, с кем имеете дело, прежде чем давать им ссылочные номера, необходимые для получения денег, которые вы внесли. Никогда не позволяйте потенциальному мошеннику рассказывать вам, как работает служба денежных переводов или системы наличных ваучеров. Доверяйте только советам, данным самой компанией, занимающейся денежными переводами или кассовыми ваучерами. Ознакомьтесь с предупреждениями на документах о переводе денег. Информация существует, чтобы защитить вас. Узнайте больше про мошенников на сайте ng.kz.

Не пользуйтесь услугами агента по переводу денег для оплаты покупок в Интернете, в том числе на аукционах. Агенты по денежным переводам не несут ответственности за сохранность товаров или услуг, оплаченных вами с помощью денежного перевода.

Никогда не делитесь информацией о денежном переводе с кем-либо, чтобы доказать, что вы получили средства. Если вы это сделаете, это может позволить перевести денежный перевод этому лицу. Это известно как мошенничество с «доказательством средств».

Виртуальные офисы

Виртуальный офис — это адрес, зарегистрированный физическим или юридическим лицом вместо их реального адреса. Они могут никогда не посетить этот адрес, и вся почта может быть перенаправлена ​​на виртуальный адрес.

Вы можете подумать, что имеете дело с хорошо зарекомендовавшим себя профессиональным человеком или бизнесом из-за престижного (но виртуального) адреса офиса. Однако реальность может быть очень разной.

Большинство предприятий, использующих виртуальные офисы, являются честными и законными, но мошенники часто используют адрес виртуального офиса вместо собственного домашнего или рабочего адреса, чтобы скрыть свою истинную личность. Часто мошенники используют ложный идентификатор для получения виртуального офиса.

Если вы видите веб-сайт, на котором указан адрес, это может быть адрес виртуального офиса, и компания не работает с ним.

Известно, что жертвы мошенничества обращаются по этим адресам, чтобы вернуть деньги или потребовать призы лично, но обнаруживают, что это виртуальные офисы.

Телефонные номера

Некоторые телефонные компании предоставляют национальные номера и номера с повышенным тарифом, такие как 0800 или 0845, компаниям или частным лицам, которым часто не нужно предоставлять удостоверение личности, чтобы получить их.

Эти номера часто используют мошенники. Они будут перенаправлять их на незарегистрированные мобильные номера с оплатой по мере использования или на отдельную службу автоответчика, что затрудняет их отслеживание.

Из-за этого не полагайтесь на внешний вид номера телефона, чтобы узнать, какой он.

Мошенники также используют программное обеспечение, чтобы любой номер, который они хотят, отображался на экране идентификатора вызывающего абонента вашего телефона. Этот метод, известный как «спуфинг», означает, что может показаться, что они звонят с законного номера, связанного с человеком или компанией, хотя на самом деле это не так.

Всегда будьте осторожны с личностью человека, которого вы не знаете, когда разговариваете с ним по телефону. Если мошенник выдает номер телефона, этот номер не всегда можно отследить и идентифицировать пользователя.